El titular del juzgado federal, Ariel Lijo, dispuso nuevas medidas para esclarecer el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas de Tapia, sus cuentas comitentes, vehículos y pagos efectuados por la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, ex esposa del presidente de la AFA, y solicitó abrir diligencias para reconstruir su situación económica y patrimonial.
Entre las medidas para Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas presentadas entre 2016 y 2022, incluyendo los anexos que fueran reservados. También requirió a CEAMSE que precise si existen registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución indica, asimismo, que el Registro de la Propiedad Automotor indique qué vehículos estuvo autorizado a usar Tapia desde 2016 y envíe los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez solicitó además informes sobre causas judiciales anteriores que permitan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
La investigación busca aclarar el origen de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 efectuadas por el Sindicato de Choferes de Camiones a una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. Se ordenó al sindicato que precise el concepto de esos pagos y envíe el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos.
También se requirió información a la FIFA sobre tres transferencias que llegaron a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020 por US$49.585,53; US$124.583,56 y US$15.408,09, respectivamente. El pedido incluye el detalle de los pagos, honorarios, dietas o viáticos abonados por la FIFA desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones que originaron esas sumas.
En cuanto a la AFA, el juez solicitó documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites, las normas que autorizaban su uso y las rendiciones de gastos. También pidió que se expliquen cinco transferencias hechas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 por un total de $1.476.000, y que se detalle los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber recibido de la entidad.
La resolución incluye también pedidos a distintas entidades bancarias para que informen si Tapia mantuvo cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias o vínculos con billeteras digitales.
