Rodepau Group, Laumart y Gomont presentan varias coincidencias: fueron constituidas en el mismo día de octubre de 2021, comparten domicilio y ante el mismo registro notarial, con escrituras consecutivas y con unazos entrecruzados entre sus socios. Años después, dos de ellas volvieron a cruzarse como clientes de Sur Finanzas, la financiera ligada al mundo del fútbol que cerró tras una oleada de causas judiciales.
Las tres firmas fueron incorporadas a APOC, el registro de ARCA que identifica a contribuyentes presuntamente sospechosos. Además, cada una de ellas parece rendir homenaje a futbolistas de la Selección argentina: Rodepau Group alude a Rodrigo De Paul; Laumart a Lautaro Martínez; Gomont a Gonzalo Montiel. No hay evidencia de vínculo entre los jugadores y las firmas, y representantes de los futbolistas negaron cualquier relación.
Rodepau Group ocupa un lugar destacado en la pesquisa sobre Sur Finanzas. A través de la plataforma de la financiera movió casi 7.000 millones de pesos durante el periodo analizado. Integra, a su vez, un listado de 42 sociedades que la DGI entregó en noviembre pasado como anexo de la denuncia que inicialmente tramita ante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, y que posteriormente pasó al juzgado que subroga Luis Armella; hoy la causa está a cargo del juez Tomás Rodríguez Ponte.
En ese mismo listado, Rodepau Group figura en segundo lugar, con movimientos de 6.966 millones en los dos años previos, detrás de Producciones del Este SRL, que había movido 24.968 millones en ese lapso.
Rodepau no es la única presencia de la firma en expedientes judiciales. También aparece en un extenso informe de Dajudeco pedido por la jueza federal María Servini, dentro de una causa vinculada al denominado “rulo financiero” que luego se acumuló en el juzgado de Ariel Lijo. En un apartado dedicado a la agencia de cambios Soy Vos SAS, Rodepau figura entre las firmas que le transferían pesos; según ese informe, en apenas tres días de 2023 le giró 73,8 millones.
Rodepau y Gomont figuran, además, en un listado de clientes de Sur Finanzas al que accedió LA NACIÓN: en ese documento declararon Báez 240, Las Cañitas, y aportaron el mismo número de teléfono celular.
La firma inspirada en De Paul se inscribió en Sur Finanzas el 10 de abril de 2024 y declaró dedicarse a la venta de productos electrónicos. Gomont —asociada a Gonzalo Montiel— apareció un día después, el 11 de abril, y se inscribió en la categoría “comercialización de insumos médicos”.
Fuentes de Sur Finanzas indicaron a LA NACIÓN que ambas sociedades “se dieron de baja antes de la causa judicial por los...”.
