El fiscal federal de Zárate-Cámpeana, Sebastián Bringas, confirmó en las últimas horas que presentó un recurso ante la apelación del fallo de sobreseimiento dictado la semana pasada por el juez Adrián González Charvay, respecto de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero.
La pesquisa se originó en la provincia de Santiago del Estero, donde se reunieron antecedentes sobre empresas vinculadas al clan Toviggino. En casi cuatro meses, el fiscal federal de esa jurisdicción, Pedro Simón, obtuvo informes de organismos como ANSES, Renaper, Dirección Nacional de Migraciones, Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y ARCA, entre otros. Solo en esa provincia se identificaron 35 inmuebles.
En el expediente, Simón llegó a solicitar la detención de Toviggino y de Claudio “Chiqui” Tapia, a quienes imputó por liderar una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, los fondos ilícitos provendrían de tres fuentes: una defraudación contra la AFA; la omisión del pago de impuestos correspondientes a ARCA al simular un tributo distinto mediante facturas que se presumen falsas; y la omisión de liquidar divisas y de comprar moneda extranjera en el mercado informal.
Se apuntó a un total de 26 personas. Entre los mencionados figuraban dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano Darío Fabián; su exmujer María Julia Del Castillo Orellana y su pareja actual, María Florencia Sartirana, junto a otros.
La semana pasada, el juez federal de Campana dejó en libertad a trece personas y a seis empresas vinculadas a la familia Toviggino (HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS) por presunta falta de impulso fiscal. Sin embargo, el recurso de Tucumán, promovido por Rafael Vehils Ruiz, desistió de llevar adelante la apelación y frenó el avance de la investigación.
“En autos se verifica que respecto de las personas cuya sobreseimiento se solicita no existe impulso penal, pues el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, sostuvo González Charvay, y añadió que no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas mencionadas, ni se ordenaron medidas cautelares.
El fallo de sobreseimiento no alcanzó a Toviggino ni a Tapia, ya que ambos no se presentaron en esa causa. Las defensas de los jerarcas de la AFA esperan el resultado de dos peritajes que están a cargo de peritos de la Corte Suprema. Uno fue ordenado por Charvay el 29 de abril pasado en la causa por la mansión de Pilar y el otro, a mediados de julio, en una causa tramitada ante el fuero Penal Económico.
Los peritos cuentan con toda la documentación secuestrada en los allanamientos a la AFA y con material aportado por Guillermo Tofoni a partir de los discoveries en Estados Unidos.
