Guillermo Tofoni remitió a tres fiscales de Estados Unidos un informe, a través de su abogado en ese país, para aportar datos sobre Moon Euro Management LLC, la empresa que funciona como nuevo agente de cobro de la AFA en el exterior. Moon Euro está registrada en Emiratos Árabes Unidos y, según las primeras señales, la existencia de esa sociedad habría generado preguntas en el marco de las pesquisas que ya se llevan a cabo sobre las operaciones internacionales de la entidad.
Los fiscales a cargo de las averiguaciones son Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D. C., y Michael Berger, con base en Miami. La investigación se centra en la AFA, sus dirigentes y distintas sociedades vinculadas mediante contratos comerciales y financieros, y en los últimos tiempos se ha ampliado el alcance de estas pesquisas.
Una de las líneas que están bajo análisis es si el cambio de intermediario podría haber buscado alejar determinados fondos de la mirada de posibles medidas judiciales en Estados Unidos, lugar donde operaba TourProdEnter LLC, la empresa asociada al productor teatral Javier Faroni. Aun así, no hay evidencia suficiente para sustentar esa hipótesis como finalidad de la maniobra, y no se informó de una orden de embargo sobre las cuentas de TourProdEnter vinculadas a estas investigaciones.
La aparición de Moon Euro no es el único movimiento bajo revisión. A fines del mes anterior, los investigadores norteamericanos también le solicitaron información a Tofoni sobre José Hache, ex tesorero del Club Atlético Central Córdoba, de Santiago del Estero. Hache mantenía lazos con Juan Pablo Beacon, uno de los principales colaboradores de Pablo Toviggino, y figura relacionada con operaciones administrativas y financieras del club.
Entre las líneas que buscan reconstruirse figuran operaciones de compraventa de futbolistas con clubes de Argentina, México y Arabia Saudita, entre otros países. La pesquisa apunta a trazar el recorrido de los fondos generados por los contratos comerciales de la Selección argentina en el exterior, estimados en alrededor de 400 millones de dólares.
En este marco también quedó pendiente una instancia judicial en Miami. El ex gerente de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, no se presentó el 30 de julio ante un Gran Jurado; el propio Petersen niega la citación. No obstante, dos fuentes citadas por Clarín sostienen que Petersen podría ser un testigo relevante por su conocimiento de los acuerdos comerciales de la Selección. Durante su paso por la AFA, Petersen participó en negociaciones con distintos actores vinculados a esos contratos.
