La acusación, promovida por el fiscal Gerardo Pollicita, se vincula al cargo de Tapia en la CEAMSE y apunta a obtener información sobre sus cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo en el periodo investigado.
Para avanzar con esas diligencias, la Fiscalía solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de Tapia. La petición también abarca secretos previstos en las leyes de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos, tanto para el dirigente como para otras personas de las que se exija información.
“Los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos”, consignó el fiscal en el escrito, y agregó que las medidas resultan “necesarias y proporcionadas” dada la naturaleza de la denuncia.
Ahora corresponde a Lijo analizar el requerimiento y decidir qué actuaciones autoriza. La apertura de la acción penal implica el inicio de una investigación sobre Tapia, pero no implica, por sí sola, una imputación formal.
Fuentes consultadas por TN aclararon que no se ordenaron allanamientos, como se había informado; las diligencias solicitadas apuntan a reunir documentación e información para reconstruir la situación patrimonial del titular de la AFA.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto legal con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un incremento patrimonial significativo mientras desempeñaba funciones en la CEAMSE.
Según el análisis incluido en la denuncia, Tapia habría mostrado un crecimiento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. La investigación buscará determinar si esa evolución se corresponde con los ingresos declarados en ese periodo.
De acuerdo con la documentación aportada, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En su declaración jurada de 2024, en cambio, informó depósitos por más de $1.002 millones.
