La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado vinculada al BNP Paribas. El tribunal confirmó que el monto actualizado por inflación, que totaliza 303.000 millones de pesos, se mantiene vigente, equivalente aproximadamente a unos 200 millones de dólares.
El expediente, con más de 25 años en curso, está en el Tribunal Oral Federal 6 y fue elevado a juicio oral y público. En este marco, 14 imputados esperan ser juzgados. Entre los acusados figura una serie de personas vinculadas a una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba fuera de la supervisión de los organismos de control entre 2000 y 2008. Según la imputación, allí se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante estructuras constituidas en el exterior y cuentas en centros financieros internacionales, con mecanismos para ocultar la identidad de los verdaderos titulares.
La Sala Casación confirmó, por unanimidad, lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando, a pedido de la fiscalía, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera (UIF), se actualizó por inflación los montos fijados en 2019. Las defensas habían planteado que el tribunal oral no podía modificar montos que ya quedaban firmes, que la actualización convertiría el embargo en una pena anticipada y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco alegó, además, la edad y el estado de salud de sus clientes, y recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio inicio a la causa. También señalaron que 21 de los 23 hechos imputados ya habían prescrito, entre otros argumentos. Sin embargo, la Corte negó estos planteos y sostuvo la continuidad de la medida, manteniendo el marco procesal vigente.
La causa investiga maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas al BNP Paribas. Entre 2000 y 2008, la operatoria habría consistido en captar y administrar fondos no declarados mediante sociedades en el exterior y cuentas en centros financieros internacionales, con el objetivo de ocultar la identidad de los titulares de los activos.
