El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte, ordenó este lunes a Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que en un plazo de tres días ponga a disposición de la justicia 24 vehículos a su nombre, cuyo embargo permanece en las causas donde se le investiga por asociación ilícita y lavado de dinero a partir de su empresa Sur Finanzas. Entre los autos figuran una Ferrari California Descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320i, tres Audi y dos camiones Mercedes-Benz Atego, además de dos motocicletas Honda y una Yamaha, entre otros bienes. En total, el lote suma 24 vehículos, algunos de los cuales Vallejo ejercía como depositario judicial y podía utilizarlos; de hecho, llegó a presentarse a indagatoria en una camioneta Toyota que ahora deberá entregar.
La medida implica que todos los bienes pasen a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que puedan ser usados por la justicia o por fuerzas de seguridad. Se trata de una posible incautación futura de los bienes en caso de que Vallejo resulte condenado en las causas que lo tienen como protagonista.
Sur Finanzas, empresa de Vallejo, llegó al fútbol gracias al vínculo con Tapia. La firma financió a numerosos clubes y fue sponsor de equipos de primera y de categorías del ascenso; incluso la copa de la liga profesional llevó por años su nombre. Vallejo aseguró en 2023 que mantenía “una relación muy linda” con Tapia y que su empresa prestaba dinero a varios clubes que lo necesitaban.
Sin embargo, la actividad de Sur Finanzas quedó bajo sospecha al señalarse que el esquema de la firma servía para lavar dinero a través de una compleja red de empresas y con participación de clubes de fútbol. Por pedido de la fiscalía federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en la AFA y en una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsoreo y préstamos en efectivo.
Vallejo acumula, además de este expediente, otro de similares características por sus negocios con Banfield. En 2023 Sur Finanzas otorgó dos mutuos al club por un total de un millón de dólares, operación que la justicia investiga como posible maniobra de lavado de dinero al abonarse en efectivo.
Hace aproximadamente mes y medio el caso cambió de juez: Rodríguez Ponte asumió la titularidad del juzgado y dispuso 40 medidas de prueba. Entre ellas, la entrega de los autos y motos de Vallejo. Si bien los vehículos estaban embargados, el financista podía utilizarlos, quedando prohibida su venta.
La Corte Suprema, a través de su Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura, difundió una base de datos de bienes secuestrados y consultó al magistrado si dos vehículos de Vallejo podían ser entregados y si existían otros bienes secuestrados. La consulta se enmarcó en una acordada del año pasado que estableció pautas para el secuestro de bienes en causas penales.
